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中国平安保险(集)股份有限公司.PDF

纸约分:柴纳保障安全的 纸指定遗传密码:601318 编号:临 2012-019
柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司
下去找来201年度合股大会的布告
特殊敏捷的:
柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司(以下约分 公司)董事会和占有董事
担保获得公报满足无虚伪记载、给错误的劝告性规定或伟大没遇到,与公报满足的现实
性、精确和完整性承当个人和协同负责任。
笔者公司20岁 12 年3 月 15 日在深圳福田区福华路星河开展磁心大厦419 第八个次相识在相识室进行
董事会第二十次相识,相识比分找来公司2 11 年度合股大会,现将参与事项布告列举如下::
一、相识找来的基本情况
1.相识工夫:20 12 年6 2月27日 日 (星期三)午前10点 开端
2 .相识找来人:董事会
3 相识地皮:广东省深圳观澜镇保障安全的堆积耕作普通的高等教育
4 相识找来方法:相识现场选出的经过
二、相识慎重的事项
(1)普通比分
1、慎重及赞同《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司20 11 董事会年度公报;
2 、慎重及赞同《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司20 11 中西部及东部各州的县议会年度公报;
3、慎重及赞同《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司2011 年度公报和摘要;
4 、慎重及赞同《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司20 11 年度决算表;
5、慎重及赞同《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司20 11 年度利润分配表;
6、安永华明簿记员公司下去安永华明簿记员公司重行雇用的思惟与赞同 2012 年度审
簿记员机构票据;
7、慎重赞同第九届董事会选出的账单:
(1)慎重及赞同马明哲博士复职本公司演技董事;
(2 )慎重及赞同孙建一博士复职本公司演技董事;
(3 慎重赞同装设汇川博士为新演技官;
(4 )慎重及赞同姚波博士复职本公司演技董事;
(5 慎重赞同顾敏博士新任公司演技董事;
(6 )慎重及赞同林丽君举止文雅且有教养的女子复职本公司非演技董事;
(7 )慎重及赞同黄兴桂博士复职本公司非演技董事;
(8 )慎重及赞同伍成业博士复职本公司非演技董事;
(9 )慎重及赞同黎哲举止文雅且有教养的女子复职本公司非演技董事;
(10)慎重及赞同郭立民博士复职本公司非演技董事;
(11)慎重及赞同范鸣春博士复职本公司非演技董事;
(12)慎重赞同郑晓康博士新装设为N。;
(13)慎重及赞同张鸿义博士复职本公司孤独非演技董事;
(14)慎重及赞同陈甦博士复职本公司孤独非演技董事;
(15)慎重及赞同夏立平博士复职本公司孤独非演技董事;
(16)慎重及赞同汤云为博士复职本公司孤独非演技董事;
(17)慎重及赞同玛战略总裁瑞卡德斯博士复职本公司孤独非演技董事;
(18)慎重及赞同胡家骠博士复职本公司孤独非演技董事;
(19)慎重和赞同斯蒂芬·梅 新孤独非演技董事。
8、慎重和赞同下去选出的非职员的代表的账单:
(1)慎重及赞同顾立基博士复职本公司表面监事;
(2 )慎重及赞同孙福信博士复职本公司表面监事;
(3 )慎重及赞同彭志坚博士复职本公司表面监事;
(4 慎重赞同林立博士新装设为代表。
9、慎重和赞同每日延续慎重的账单;
(2)期刊用纸覆盖
10、听取《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司2011 年度董事业绩期刊;
11、听取《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司2011 孤独董事年度公报;
12、听取《柴纳保障安全的管保(空军大队)股份有限公司2011 年度关系买卖及关系买卖管理系统
演技情况期刊》。
三、大会代表
1.公司合股;
直到20日 12 年5 2月28日 星期天(周一)15:00 上海纸买卖所A 纸买卖所后来,柴纳纸报户口结算
A公司报户口于上海计算有限负责任公司子公司 合股(H. 合股该当别离布告;
2 不克不及亲自列席现场相识的合股可以认可;

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